ODI备案的几种情况:

一.种当然就是企业真实对外投资,需要往境款,银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。

二.国外子公司开立当地银行账户时,当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户
作激活费,这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。

三.CRS(全球征税系统)陆续实施之后,银行税务工商联网,会对企业的殷东架构进行追溯,如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业,那么该外资公司开银行账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。

四.国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时,对方会需要国内企业有这个证书才能合作,所以有的企业办了这个证书但是不进行投资,因为也能去申请,只要能通过。

办理境外投资备案都需要满足什么条件呢？

1.境内公司成立必须满一年
2.公司必须盈利
3.投资金额必须小于公司盈利
4.出具审计报告（近一年的）

所需材料：
1.境内公司执照副本原件
2.公章
3.新的财务审计
4.境内公司法人以及股东（董事）证件复印件
5.境外公司章程原件以及翻译件（境外公司注册的情况下）
6.投资或者项目计划书或者商业计划书、投资资金来源情况说明、投资环境分析评论梗概
7.时间：25个工作日